На протяжении пяти лет в Смоленске функционировал нелегальный банк, основанный двумя женщинами, Валентиной Сальковской и Ириной Шархановой. Их незаконная деятельность была раскрыта правоохранительными органами в 2021 году.
- Нелегальный банк действовал с 2017 по 2021 год.
- В структуре было создано 32 юридических лица.
- Сумма обналиченных средств составила 878 млн рублей.
- Сальковская и Шарханова получили условные сроки.
Криминальная схема и её организаторы
Сальковская, ранее работавшая в банковской сфере, и юрист Шарханова объединили усилия для создания подпольного финансового учреждения. Сначала они занимались обналичиванием средств, но вскоре расширили свою деятельность, зарегистрировав фиктивные компании.
В процессе работы они привлекли нескольких «номинальных» предпринимателей, которые также были вовлечены в схему. На момент раскрытия преступления, в схеме участвовало 40 индивидуальных предпринимателей и 28 подставных юридических лиц.
Правосудие и последствия
Суд признал Сальковскую виновной в незаконной банковской деятельности и других преступлениях. Учитывая смягчающие обстоятельства, ей был назначен условный срок – три года с выплатой штрафа в 300 тысяч рублей.
Сальковская активно сотрудничала со следствием, предоставляя информацию о своей деятельности и сообщниках. Судебный процесс продемонстрировал масштаб преступной схемы и её последствия для вовлеченных в неё лиц.
| Состав преступлений | Наказание |
|---|---|
| Незаконная банковская деятельность | 2 года лишения свободы, 200 тыс. рублей штраф |
| Изготовление поддельных документов | 2 года лишения свободы, 200 тыс. рублей штраф |
| Создание юридического лица через подставных лиц | 1 год 6 месяцев лишения свободы |
| Итоговое наказание | 3 года условно, 300 тыс. рублей штраф |
